Junta Ordinaria de Accionistas el día 25 de Abril de 2008

2008-03-19

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9º e inciso segundo del artículo 10º, ambos de la Ley 18.045, artículo 63º de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y Norma de Carácter General Nº30 de esa Superintendencia, y estando debidamente facultado al efecto, se informa lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL:

En sesión celebrada el día 18 de Marzo de 2008, el Directorio de la Sociedad acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Abril de 2008 en el domicilio social ubicado en calle Teatinos Nº 500, Santiago a las 12.00 horas, con el objeto de tratar las siguientes materias:

Aprobación de Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2007.

Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2007, reparto de dividendos y política de dividendos futuros.

Elección de los miembros del Directorio y fijación de la remuneración de los Directores y de los integrantes de Comité de Directores como asimismo del presupuesto de gastos de dicho comité.

Informar actividades y Gastos del Comité de Directores durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2007.

Informar sobre materias a que se refiere el artículo 44 y 89 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Designación de Auditores Externos.

Determinar el periódico en que se publicarán los avisos de citación de la sociedad.

Otras materias de interés social y de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.